Duas organizações criminosas envolvidas em desvio de recursos públicos e financiamento ilícito de campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2024 no Maranhão estão sendo investigadas pela Polícia Federal (PF) na Operação Fundo Oculto, deflagrada na quarta-feira (10).
A operação revela que o esquema criminoso utilizava empresas com contratos com prefeituras maranhenses para desviar recursos que eram depositados em contas dessas empresas. Os grupos contavam com a colaboração de um funcionário de um banco localizado em São Luís para operar suas atividades.
Movimentação financeira suspeita
As apurações da PF mostraram que havia movimentações financeiras significativas nas semanas que antecederam as eleições. As movimentações identificadas pela investigação totalizaram quase R$ 10 milhões. Apenas em um dos núcleos investigados, os valores destinados a repasses ilícitos somaram aproximadamente R$ 2 milhões.
Estratégias de lavagem de dinheiro
Além do desvio de recursos, o esquema também utilizava “laranjas” para a lavagem de dinheiro. Os valores eram retirados das contas das empresas e transferidos para contas de pessoas que atuavam como laranjas. Durante a investigação, foram encontradas planilhas informais que relataram práticas de “caixa dois”, bem como arquivos que detalhavam a logística de entrega de valores e monitoramento da presença policial nas proximidades do banco.
Identificação dos beneficiários
Até o momento, as investigações identificaram 15 candidatos que se beneficiaram do esquema ou que foram destinatários dos repasses ilícitos. Os valores desviados eram distribuídos entre servidores públicos, aumentando ainda mais a gravidade da situação.
A operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e envolveu a execução de 25 mandados de busca e apreensão, além do afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. A decisão judicial também determinou o afastamento de um funcionário público e o sequestro de bens no valor de R$ 4 milhões.
Os indivíduos investigados poderão ser indiciados pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos, entre outros delitos relacionados à administração pública.
Fonte:: agenciabrasil.ebc.com.br
