Tag: Lavagem de Dinheiro

Fux vota para manter presos pai e primo de Vorcaro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestou seu voto…

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Policiais penais denunciam tratamento diferenciado a Deolane na prisão

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal) denunciou…

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Bilhetes com ordens do PCC levam à prisão de Deolane Bezerra durante operação policial

Bilhetes apreendidos em 2019, que continham ordens internas do Primeiro Comando da…

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PCPR prende cinco pessoas em operação contra grupo que movimentou R$ 4 milhões com sextortion

Foto: Fabiano Teixeira/PCPRA Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação na…

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Operação da PF investiga desvio de recursos da merenda escolar no Piauí

A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), deu…

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PF combate tráfico internacional de drogas em 10 cidades de Santa Catarina

A Polícia Federal (PF) deflagrou na última terça-feira (19) a Operação Tirocinium,…

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Cantor Poze do Rodo é solto após decisão judicial 

O cantor Poze do Rodo, cujo nome verdadeiro é Marlon Brendon Coelho…

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Polícia Civil e Ministério Público de SP fazem operação contra o PCC

Na manhã desta sexta-feira (8), a Polícia Civil de São Paulo, em…

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Polícia Civil apura suposto desvio milionário na agência do BRB

A Polícia Civil do Distrito Federal intensificou, nesta quinta-feira (7), uma operação…

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Touro premiado no circuito de rodeios é apreendido em operação contra o PCC

A Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público,…

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Justiça condena integrantes do PCC por uso de hotéis para tráfico 

Título: Justiça condena membros do PCC por uso de hotéis para atividades…

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Senador Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero

Desde o início da manhã desta quinta-feira (7), agentes da Polícia Federal…

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O novo tipo penal de cessão de conta de laranja: atipicidade de lavagem?

Recentemente, uma nova alteração no Código Penal brasileiro, resultado de uma minirreforma,…

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Dino questiona atuação conjunta da CVM e do BC para coibir fraudes financeiras

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou questões sobre…

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Ministério Público denuncia Marcinho VP, a mulher e o filho Oruam

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia à…

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