Justiça condena integrantes do PCC por uso de hotéis para tráfico
Título: Justiça condena membros do PCC por uso de hotéis para atividades…
Senador Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero
Desde o início da manhã desta quinta-feira (7), agentes da Polícia Federal…
O novo tipo penal de cessão de conta de laranja: atipicidade de lavagem?
Recentemente, uma nova alteração no Código Penal brasileiro, resultado de uma minirreforma,…
Dino questiona atuação conjunta da CVM e do BC para coibir fraudes financeiras
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou questões sobre…
Ministério Público denuncia Marcinho VP, a mulher e o filho Oruam
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia à…
Justiça Federal decreta nova prisão de MC Ryam SP e MC Poze
A Justiça Federal decidiu pela prisão preventiva de vários indivíduos envolvidos na…
PCPR prende investigado por estelionato e cumpre mandados após prejuízo superior a R$ 350 mil
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na tarde desta sexta-feira (17),…
Polícia Federal deflagra a 4ª fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) deu início à 4ª fase da Operação Compliance…
Reconfiguração da Lavagem de Dinheiro no Combate ao Crime Organizado
A evolução recente do Direito Penal Econômico tem se destacado por uma…
